La Voz
La Justicia federal prohibió este miércoles la salida del país a Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos millonarios al exterior.
La medida se ejecutó durante la madrugada en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le impidieron abordar, le retuvieron el pasaporte y recuperaron un teléfono celular que el empresario habría intentado descartar en el momento de la interceptación.
Según fuentes de la investigación, aún se analiza si el chip recuperado corresponde al dispositivo incautado.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que Faroni había ingresado al país el martes 29 procedente de Uruguay y horas después intentó regresar al país vecino, sin éxito, debido a la alerta judicial ya vigente.
Allanamientos y una causa por fondos de la AFA
La prohibición de salida del país se dispuso de manera simultánea con el allanamiento de la vivienda de Faroni en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre.
Los procedimientos se inscriben en una causa que investiga el presunto desvío de fondos vinculados a la AFA a través de estructuras financieras en el exterior.
El expediente analiza movimientos por decenas de millones de dólares relacionados con la administración de recursos de la entidad madre del fútbol argentino mediante cuentas bancarias en los Estados Unidos. En total, las operaciones bajo la lupa judicial rondan los 300 millones de dólares.
TourProdEnter, la pieza central del esquema
En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, una empresa constituida en el estado de Florida en agosto de 2021, que tuvo como cabeza visible a Faroni.
A los pocos meses de su creación, la firma fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, bajo un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo que preside Tapia.
Ese contrato habilitó a TourProdEnter a cobrar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección argentina, realizar pagos a terceros, descontar comisiones y transferir los excedentes a la AFA.
En los hechos, funcionó como agente de cobro y pago en el exterior.
De acuerdo con registros bancarios incorporados a la causa, la empresa administró más de 260 millones de dólares en apenas cuatro años, a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran firmas vinculadas a la Selección argentina, como Adidas, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.
Sociedades sin actividad y transferencias bajo sospecha
Los investigadores detectaron que al menos 42 millones de dólares fueron derivados desde las cuentas de TourProdEnter a cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”, características asociadas a estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios finales.
Según la investigación, detrás de esas firmas figuran personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias, incluidos empleados de pequeños comercios, beneficiarios de vivienda social y personas con antecedentes de insolvencia.
Otro eslabón relevante del circuito fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de 110 millones de dólares y actuó como intermediario en operaciones financieras que incluyeron el paso por distintas jurisdicciones. Desde la firma sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y que los fondos fueron transferidos luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos, aunque ese extremo es objeto de análisis judicial.
Allanamientos también en la AFA
Por pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los allanamientos alcanzaron no sólo la vivienda de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte, y el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Según fuentes judiciales, los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas vinculadas a maniobras de lavado de activos de alcance transnacional, presuntamente montadas a partir de estructuras del fútbol profesional.
Una causa en etapa decisiva
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 ante autoridades de Estados Unidos, que derivó en pedidos de información bancaria y medidas coordinadas entre ambos países. Faroni, por su parte, negó irregularidades, aseguró que no existe imputación formal en su contra y sostuvo que la operatoria de TourProdEnter se ajustó a la legalidad vigente.
Con la prohibición de salida del país ya efectiva, el avance de los allanamientos y la incorporación de nueva evidencia, la causa entra ahora en una etapa clave. La lupa judicial se posa no sólo sobre Faroni y TourProdEnter, sino también sobre la estructura de gestión internacional de la AFA, en una investigación que podría escalar en las próximas semanas.
La Justicia federal prohibió este miércoles la salida del país a Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos millonarios al exterior.La medida se ejecutó durante la madrugada en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, cuando Faroni intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le impidieron abordar, le retuvieron el pasaporte y recuperaron un teléfono celular que el empresario habría intentado descartar en el momento de la interceptación.Según fuentes de la investigación, aún se analiza si el chip recuperado corresponde al dispositivo incautado. Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que Faroni había ingresado al país el martes 29 procedente de Uruguay y horas después intentó regresar al país vecino, sin éxito, debido a la alerta judicial ya vigente.Allanamientos y una causa por fondos de la AFALa prohibición de salida del país se dispuso de manera simultánea con el allanamiento de la vivienda de Faroni en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. Los procedimientos se inscriben en una causa que investiga el presunto desvío de fondos vinculados a la AFA a través de estructuras financieras en el exterior.El expediente analiza movimientos por decenas de millones de dólares relacionados con la administración de recursos de la entidad madre del fútbol argentino mediante cuentas bancarias en los Estados Unidos. En total, las operaciones bajo la lupa judicial rondan los 300 millones de dólares.TourProdEnter, la pieza central del esquemaEn el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, una empresa constituida en el estado de Florida en agosto de 2021, que tuvo como cabeza visible a Faroni. A los pocos meses de su creación, la firma fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, bajo un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo que preside Tapia.Ese contrato habilitó a TourProdEnter a cobrar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección argentina, realizar pagos a terceros, descontar comisiones y transferir los excedentes a la AFA. En los hechos, funcionó como agente de cobro y pago en el exterior.De acuerdo con registros bancarios incorporados a la causa, la empresa administró más de 260 millones de dólares en apenas cuatro años, a través de cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Entre los principales aportantes figuran firmas vinculadas a la Selección argentina, como Adidas, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.Sociedades sin actividad y transferencias bajo sospechaLos investigadores detectaron que al menos 42 millones de dólares fueron derivados desde las cuentas de TourProdEnter a cuatro sociedades registradas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no tienen empleados, no declaran actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”, características asociadas a estructuras utilizadas para ocultar beneficiarios finales.Según la investigación, detrás de esas firmas figuran personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias, incluidos empleados de pequeños comercios, beneficiarios de vivienda social y personas con antecedentes de insolvencia.Otro eslabón relevante del circuito fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de 110 millones de dólares y actuó como intermediario en operaciones financieras que incluyeron el paso por distintas jurisdicciones. Desde la firma sostuvieron que todas las operaciones se ajustaron a la normativa vigente y que los fondos fueron transferidos luego a cuentas de la AFA en bancos argentinos, aunque ese extremo es objeto de análisis judicial.Allanamientos también en la AFAPor pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los allanamientos alcanzaron no sólo la vivienda de Faroni, sino también la sede de la AFA, en la calle Viamonte, y el predio que la entidad posee en Ezeiza.Según fuentes judiciales, los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas vinculadas a maniobras de lavado de activos de alcance transnacional, presuntamente montadas a partir de estructuras del fútbol profesional.Una causa en etapa decisivaLa investigación se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 ante autoridades de Estados Unidos, que derivó en pedidos de información bancaria y medidas coordinadas entre ambos países. Faroni, por su parte, negó irregularidades, aseguró que no existe imputación formal en su contra y sostuvo que la operatoria de TourProdEnter se ajustó a la legalidad vigente.Con la prohibición de salida del país ya efectiva, el avance de los allanamientos y la incorporación de nueva evidencia, la causa entra ahora en una etapa clave. La lupa judicial se posa no sólo sobre Faroni y TourProdEnter, sino también sobre la estructura de gestión internacional de la AFA, en una investigación que podría escalar en las próximas semanas.
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