La Justicia federal mantuvo las medidas cautelares que pesan sobre el financista Ariel Vallejo y su empresa "Sur Finanzas" en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita en el fútbol: la inhibición general de sus bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias y las billeteras virtuales.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo había pedido que esas medidas se levanten para continuar con el funcionamiento de la empresa, como el pago de sueldos y a proveedores. Pero el planteo fue rechazado porque existen riesgos que los fondos se usen para otros fines y que, además, son bienes que deben estar asegurar para recuperar en caso que haya una condena penal.
El financista está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol, al que Vallejo llegó de la mano del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La empresa fue sponsor y prestó dinero a varios clubes y fue el nombre del torneo argentino.
Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA
Sur Finanzas fue allanada en varias oportunidades, lo mismo que la AFA y una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsor y préstamos de dinero.
Vallejo fue citado a indagatoria junto a otras 12 personas y se presentó a fines de mayo. "Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera", sostuvo el empresario en su indagatoria.
A fines de marzo pasado, la justicia federal de Lomas de Zamora dictó la inhibición general de los bienes, cuentas y billeteras virtuales de Vallejo y Sur Finanzas. Entre los bienes embargos hay 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.
Tras cinco meses de esa medida, la defensa de Vallejo pidió que sea levantada. Planteó que los embargos perjudican el desarrollo de la empresa para el pago de sueldos, proveedores y cumplir contratos. También señaló que la medida podría continuar por varios meses porque todavía falta que se hagan medidas de prueba y que se resuelvan las situaciones de los acusados en la causa.
Vallejo cuando se presentó a su indagatoria
Foto Pedro Lazaro Fernández
La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona se opuso. Sostuvo que en la causa se investiga una organización criminal compleja, con rol divididos, que buscó ocultar dinero intermediado y que si Vallejo y Sur Finanzas pueden acceder nuevamente a sus bienes y cuentas existe el riesgo que la maniobra se vuelva a repetir.
También señaló que uno de los objetivos de una causa penal por delitos financieros y económicos es recuperar los fondos y bienes en caso que haya condena y que si se levantan las medidas hay riesgo que eso no ocurra.
El juez federal Luis Armella compartió el criterio. Lo hizo en un fallo que dictó a principio de mes antes de dejar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora en el que hace dos semanas asumió su titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Una de las sedes de Sur Finanzas que fue allanada
Foto Enrique Garcia Medina
"No se ha indicado la cantidad de trabajadores a los que se les deberían acreditar haberes, ni se ha acompañado constancia alguna que permita verificar la existencia de vínculos laborales vigentes, su modalidad contractual, los montos correspondientes, ni los períodos", sostuvo el magistrado en uno de sus argumentos.
Sobre ese punto agregó que "la falta de individualización de cuentas, montos y beneficiarios impide ejercer un adecuado control judicial sobre el destino de los fondos y abre la posibilidad de que los mismos sean utilizados para fines distintos a los aquí pretendidos".
"Cabe poner de resalto que el objeto de las medidas cautelares de carácter patrimonial dispuestas, es lograr que no se lleven a cabo actos jurídicos de cualquier índole que alteren la situación patrimonial de las personas investigadas, en las que se encuentran incluidos Vallejos y Sur Finanzas Group; toda vez que podrían influir al momento de dictarse una eventual sentencia, que convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible", concluyó el juez.
El magistrado sí levantó el bloque sobre la clave identificación tributaria de Vallejo y de Sur Finanzas que sostuvo son importantes para el desarrollo de una actividad y sobre las que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene facultades administrativas.
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