Cuatro personas fueron imputadas por la Justicia federal en una causa por presunto lavado de activos tras el hallazgo de $357 millones ocultos en una camioneta que viajaba desde Chaco hacia la ciudad de Buenos Aires.
El caso se remonta al 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un vehículo en un control sobre la ruta nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en el norte de la provincia de Santa Fe. Durante la inspección del rodado, los agentes detectaron irregularidades en el interior y descubrieron compartimientos especialmente acondicionados para ocultar dinero.
En esos espacios, ubicados detrás del sistema de aire acondicionado, del equipo de sonido, debajo del volante, en la guantera y cerca de la palanca de cambios, los gendarmes encontraron fajos de billetes que sumaban $357.210.000.
La investigación, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, determinó que el traslado del dinero no habría sido un hecho aislado. Según los fiscales, el conductor formaría parte de un circuito organizado y reiterado de traslado de efectivo que involucraba a una empresa vinculada a la compraventa ilegal de divisas.
Por este motivo, el conductor del vehículo, dos socios de la firma y un cuarto sospechoso fueron imputados por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Además, el juez interviniente dispuso un embargo de 2.000 millones de pesos sobre los acusados mientras avanza la investigación.
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