«Este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional», aseguró Michel.
Además, la Aduana denunció penalmente a las 176 firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país. Se advirtieron irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados.
Al mismo tiempo, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador. Muchas abusaron del Decreto 333/20 que eximió del pago de derechos de importación a mercaderías vinculadas con la salud.
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