{"id":4908,"date":"2025-12-04T15:45:15","date_gmt":"2025-12-04T18:45:15","guid":{"rendered":"https:\/\/impactocastex.com.ar\/?p=4908"},"modified":"2025-12-04T15:45:15","modified_gmt":"2025-12-04T18:45:15","slug":"inventar-mil-historias-casamientos-y-residencias-para-inversionistas-los-secretos-de-la-banda-que-traia-ciudadanos-arabes-por-30-000-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/impactocastex.com.ar\/?p=4908","title":{"rendered":"\u201cInventar mil historias\u201d: casamientos y residencias para inversionistas, los secretos de la banda que tra\u00eda ciudadanos \u00e1rabes por 30.000 d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

\u201cVeinte d\u00edas sirven para inventar mil historias. Pero t\u00fa, si quieres, puedes hacer una residencia por inversi\u00f3n. Con el dinero que pongas aqu\u00ed en negocios obtienes la residencia de inversionista. Esa te da tres a\u00f1os y luego ciudadan\u00eda para ti y tu familia\u201d<\/b>.<\/p>\n

As\u00ed, a principios de septiembre pasado, Hodina H., nacida en Siria en febrero de 1973, pero nacionalizada argentina, le explicaba por tel\u00e9fono a su interlocutor cu\u00e1l era una de las maneras para poder permanecer en la Argentina sin tener problemas migratorios.<\/p>\n

Hodina H.<\/b> acaba de ser procesada por el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti<\/a> por el delito de \u201cpromover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio agravado por hacer de ello una actividad habitual<\/mark>\u201d.<\/p>\n

La misma suerte corrieron Hamza A.<\/b>, nacido en T\u00fanez el 29 de diciembre de 1992; Aziz N.<\/b>, un marroqu\u00ed de 49 a\u00f1os, y Walter T.<\/b>, un sanjuanino de 61. <\/p>\n

Los cuatro sospechosos, seg\u00fan se desprende del expediente judicial, integraban una organizaci\u00f3n que se dedicaba a \u201cfacilitar el ingreso y la permanencia en el territorio nacional de personas oriundas de pa\u00edses \u00e1rabes <\/b>vulnerando las disposiciones legales en materia migratoria, toda vez que la facilitaci\u00f3n del ingreso al pa\u00eds inclu\u00eda evadir los controles migratorios en los pasos fronterizos, y la facilitaci\u00f3n de la permanencia en el pa\u00eds implicaba enga\u00f1ar a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones mediante la celebraci\u00f3n de matrimonios ficticios, declaraci\u00f3n de domicilios falsos y relaciones laborales inexistentes, entre otros ardides<\/mark>\u201d.<\/p>\n

Se trata de una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 en marzo pasado despu\u00e9s de que la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia Criminal <\/b>(DNIC), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, presentara una denuncia sobre una banda que operaba en la Argentina <\/b>y que, seg\u00fan se sospechaba, ten\u00eda v\u00ednculos con Al-Qaeda<\/a>.<\/p>\n

La hip\u00f3tesis original no se pudo confirmar, pero s\u00ed se descubri\u00f3 la operatoria de Hodina H., Hamza A., Aziz N. y Walter T.<\/p>\n

En la investigaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 representado por el fiscal federal Santiago Eyherabide<\/b>, a cargo del \u00c1rea de Transici\u00f3n de la Unidad Fiscal Mar del Plata; la fiscal federal Alejandra Mangano, de la Procuradur\u00eda de Trata y Explotaci\u00f3n de Personas<\/b> (Protex), y el fiscal federal Santiago Marquevich<\/a>, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada <\/b>(Ufeco), donde tambi\u00e9n cumplen funciones como fiscal auxiliar Ramiro Garc\u00eda Mart\u00ednez<\/b> y el secretario penal Francisco Bonetto<\/b>.<\/p>\n

Los interesados en viajar para vivir en la Argentina pagaban entre 26.000 y 30.000 d\u00f3lares, seg\u00fan consta en la reciente resoluci\u00f3n firmada por el juez Inchausti, a la que tuvo acceso LA NACION<\/b>.<\/p>\n

\"Los<\/p>\n

En la comunicaci\u00f3n citada, Hodina H. le dijo a su interlocutor: \u201cSi quieres estar tranquilo, haz la residencia de inversionista. Hoy voy a tener toda la informaci\u00f3n nueva. Si me gusta lo que dicen, te aviso y te consigo permiso de entrada como inversionista. El abogado presenta tus papeles, incluso si est\u00e1s fuera de Argentina. \u00c9l hace todo el proceso<\/mark>\u201d.<\/p>\n

Pero la persona que hablaba con la sospechosa quer\u00eda saber si hab\u00eda alguna otra opci\u00f3n para \u201cno perder tanto tiempo\u201d: \u201cHay otra opci\u00f3n: casarte. <\/b>Si te casas, puedes acceder a la residencia y luego a la ciudadan\u00eda. En Brasil, por ejemplo, con 35 mil d\u00f3lares te dan residencia permanente, y al a\u00f1o puedes pedir la nacionalidad. Tengo un socio en Brasil que ya lo hizo varias veces. Incluso \u00e9l me ofreci\u00f3 esa opci\u00f3n. En Egipto y Turqu\u00eda hay oficinas que tramitan todo, con billetes de avi\u00f3n incluidos, por 7500 d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n criminal ofrec\u00eda otras opciones a los interesados, seg\u00fan consta en el expediente a partir de las pruebas que surgieron en las intervenciones telef\u00f3nicas: matrimonios arreglados, buscar mujeres embarazadas y darle el apellido al beb\u00e9 o la figura del asilo.<\/b><\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 en diferentes comunicaciones Hodina H.:<\/p>\n