{"id":14497,"date":"2026-03-29T03:27:00","date_gmt":"2026-03-29T06:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/impactocastex.com.ar\/?p=14497"},"modified":"2026-03-29T03:27:00","modified_gmt":"2026-03-29T06:27:00","slug":"diez-sociedades-fantasma-una-jubilada-cobro-us24-millones-en-miami-con-los-fondos-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/impactocastex.com.ar\/?p=14497","title":{"rendered":"Diez sociedades \u201cfantasma\u201d. Una jubilada cobr\u00f3 US$2,4 millones en Miami con los fondos de la AFA"},"content":{"rendered":"

Una jubilada de 70 a\u00f1os, con domicilio en el barrio de Palermo, apareci\u00f3 en la ruta del dinero de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/b>. Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC<\/b>, una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibi\u00f3 US$2,4 millones entre 2024 y 2025, <\/b>se registr\u00f3 en la misma direcci\u00f3n que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones<\/b> y, el mecanismo sobre managers que no est\u00e1n al tanto de los giros que perciben sus compa\u00f1\u00edas se repite, seg\u00fan surge de documentaci\u00f3n judicial, comercial y testimonios obtenidos por LA NACION.<\/p>\n

La historia de las 10 empresas \u201cpantalla\u201d<\/b> incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelaci\u00f3n de LA NACION<\/b>, no regres\u00f3 a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoraci\u00f3n, a solo 200 metros; dos empresas \u201cgemelas\u201d; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la n\u00f3mina sum\u00f3 a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.<\/b><\/p>\n

Seg\u00fan los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es m\u00e1nager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todav\u00eda deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfiri\u00f3 US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank. <\/b><\/p>\n

Son catorce transferencias. Las m\u00e1s significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese a\u00f1o le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El \u00faltimo env\u00edo ocurri\u00f3 el 29 de septiembre del a\u00f1o pasado. <\/p>\n

\"Una<\/p>\n

LA NACION contact\u00f3 a Koldobsky, quien respondi\u00f3 algunas preguntas en una primera comunicaci\u00f3n. <\/p>\n

– \u00bfUsted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?<\/p>\n

-S\u00ed, pero no te puedo dar m\u00e1s informaci\u00f3n. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ning\u00fan problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que est\u00e1 encargada.<\/p>\n

-\u00bfConoce a TourProdEnter?<\/p>\n

-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qu\u00e9 se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.<\/p>\n

Al d\u00eda siguiente de ese di\u00e1logo, este medio volvi\u00f3 a contactar a Koldobsky al mismo n\u00famero de tel\u00e9fono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: \u201cEn este momento ella (en presunta alusi\u00f3n a Koldobsky) no est\u00e1, sali\u00f3 a hacer unas cosas y dej\u00f3 el tel\u00e9fono\u201d. <\/p>\n

El caso de Tronador muestra un patr\u00f3n en com\u00fan con otras sociedades \u201cfantasma\u201d como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 US$14,9 millones desde TourProdEnter<\/b>. \u00bfUsted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consult\u00f3 LA NACION a fines de diciembre. \u201cNo, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no est\u00e1\u201d, respondi\u00f3 sorprendido. <\/p>\n

En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar informaci\u00f3n completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfiri\u00f3 el dinero. <\/p>\n

\".\"<\/p>\n

LA NACION envi\u00f3 consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edici\u00f3n no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigaci\u00f3n, la entidad presidida por Claudio Tapia hab\u00eda indicado en un comunicado que su v\u00ednculo con la firma de Faroni estuvo sometido al \u201can\u00e1lisis de distintos Tribunales tanto en la Rep\u00fablica Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna\u201d. En paralelo, TourProdEnter se defini\u00f3 como una empresa privada \u201cque define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen <\/b>cumpliendo con la legislaci\u00f3n vigente del pa\u00eds de origen\u201d. <\/p>\n

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette<\/b>, figura como su m\u00e1nager y autoriza la mayor\u00eda de las transferencias<\/b>, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, tambi\u00e9n autoriz\u00f3 pagos millonarios, y hasta deriv\u00f3 fondos hacia otras sociedades que utiliz\u00f3 para comprar un club de f\u00fatbol en Italia. <\/p>\n

Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que salt\u00f3 a la pol\u00edtica: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerol\u00edneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fern\u00e1ndez<\/b>. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidi\u00f3 crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese a\u00f1o. El 8 de ese mes, seg\u00fan los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte<\/a>, Gillette mand\u00f3 por correo electr\u00f3nico una propuesta comercial<\/b> a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas despu\u00e9s por el comit\u00e9 ejecutivo de la entidad. <\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 lleg\u00f3 Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todav\u00eda es un misterio. <\/p>\n

\"Faroni<\/p>\n

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en com\u00fan con las empresas sospechosas. Su direcci\u00f3n, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road,<\/b> ya hab\u00eda aparecido desde el primer d\u00eda de la investigaci\u00f3n. Ah\u00ed tambi\u00e9n registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC<\/b>, tres compa\u00f1\u00edas que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos d\u00edas despu\u00e9s de la primera revelaci\u00f3n de LA NACION, seg\u00fan consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.<\/p>\n

\".\"<\/p>\n

Tronador hab\u00eda sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Reci\u00e9n en septiembre apareci\u00f3 Koldobsky en los papeles.<\/b> Ante el silencio de la jubilada, LA NACION contact\u00f3 varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escud\u00f3 en cuestiones legales. \u201cPor ley no podemos compartir informaci\u00f3n sin expresa autorizaci\u00f3n y consentimiento de los due\u00f1os\u201d, respondi\u00f3 hace unas semanas. Nunca m\u00e1s contest\u00f3 los mensajes.<\/p>\n

La lista de sociedades en ese edificio de \u201coficinas virtuales\u201d no se agota. La investigaci\u00f3n primero detect\u00f3 a W Trading, que absorbi\u00f3 US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Mat\u00edas Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 a\u00f1os, que fue empleado municipal en Lan\u00fas, figur\u00f3 como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. Luego, se hallaron los giros de dinero hacia Mafer Trading LLC (US$1,5 millones), tambi\u00e9n de Fern\u00e1ndez. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa (\u201cMa\u201d por Mat\u00edas y \u201cFer\u201d por Fern\u00e1ndez<\/b>). <\/p>\n

Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde tambi\u00e9n se alquilan oficinas por hora. All\u00ed se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. <\/b>Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simult\u00e1neas, con diferencia de s\u00f3lo algunos minutos<\/b>. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones<\/b>.<\/p>\n

\"8333<\/p>\n

Las empresas \u201cfantasma\u201d de Miami fueron el primer eslab\u00f3n de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n conocida como \u201ccable\u201d. De este modo, entraron en escena \u201ccueveros\u201d como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. <\/p>\n

\u201cB d\u00eda Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?<\/b>\u201d, le escribi\u00f3 Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contest\u00f3 al instante: \u201dDale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle\u00bb. Todo indica que eran 830.000 d\u00f3lares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la \u201cRosadita de la AFA\u201d, en alusi\u00f3n a la financiera donde se contaba el dinero del empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez. <\/p>\n

\"Captura<\/p>\n

El circuito, a plena luz del d\u00eda, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery <\/i>se hac\u00eda en cajas de vino, bolsas, o mochilas, <\/b>seg\u00fan revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero proven\u00eda de los desv\u00edos de la AFA<\/a> y ten\u00eda una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hac\u00eda el recuento y sal\u00edan los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana.<\/b>\u201cLlevale a PT a Montevideo\u201d, o \u201cllevale a Pablo a Montevideo\u201d, son algunas de las instrucciones que presuntamente alud\u00edan a Toviggino, seg\u00fan el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentaci\u00f3n.<\/p>\n

Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, en Campana. Todas las miradas est\u00e1n puestas en la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, que llam\u00f3 este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con \u201carrepentirse\u201d ante la Justicia. <\/p>\n

Con la colaboraci\u00f3n de Ricardo Brom.<\/i><\/p>\n

\u200bLa empresa de Faroni, TourProdEnter, le hizo 14 transferencias a Tronador Import Export LLC; su direcci\u00f3n coincide con otras compa\u00f1\u00edas sospechosas\u00a0\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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