Gianfranco Macri blanqueó US$ 4 millones de una offshore oculta, tras ser denunciado

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Los hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano, ocultaron ser los dueños de la BF Corporation, según nuevos documentos. El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente, admitió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) haber sido el verdadero dueño de la offshore BF Corporation SA, titular de una cuenta en Suiza. Fue a través de esta compañía que el empresario exteriorizó más US$ 4 millones en el blanqueo de capitales que habilitó el gobierno de Mauricio Macri y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado. Gianfranco regularizó su situación ante el fisco tras ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania.

BF Corporation fue creada por el estudio Mossack Fonseca. Ni siquiera esta firma sabía quiénes estaban detrás de la compañía. Así lo demuestran nuevos documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con más de cien medios de todo el mundo, entre ellos PERFIL. Los abogados panameños -agentes de la sociedad en cuestión- reclamaron a los intermediarios uruguayos saber quiénes eran los verdaderos dueños de esta compañía, pero el representante legal de la sociedad nunca lo informó. La cuenta. La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza. Antes, su representante pidió “destruir cualquier documentación” relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS. Fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que Mauricio Macri se abriría camino a la Presidencia. El banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers, en abril de 2016. Así consta en el informe enviado por las autoridades alemanas, al que accedió PERFIL. Para Mossack Fonseca la offshore era un misterio. Nunca se ocuparon de conocer a los verdaderos dueños de la compañía hasta que estalló Panamá Papers y el estudio debió reaccionar poniendo en orden la documentación de las sociedades que representaba. Cuando reclamaron conocer a su cliente, la respuesta nunca llegó. Ahora, y ante la consulta del ICIJ, desde el grupo Socma admitieron que Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños de la panameña BF Corporation (50% cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco. También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016. El intermediario. Mossack Fonseca nunca habría estado en contacto directo con Gianfranco y Mariano. Tenía un intermediario uruguayo: el estudio Lussich Torrendell & Asociados, el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore. Los panameños solicitaron a este estudio que les informaran quiénes eran los verdaderos dueños de la sociedad BF Corporation, pero nunca obtuvieron respuesta, según el intercambio de e-mails al que accedió PERFIL. El estudio Lussich sólo les contestó que informaría sobre ese pedido a “los clientes” y que los contactaría otra vez “en cuanto tenga respuesta”, lo que nunca ocurrió, según surge de correo del 18 de abril de 2016 que integra los nuevos documentos de Panamá Papers.

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